今天是欢迎您来到伟德国际app下载安卓_伟德国际ios!

伟德国际app下载安卓_伟德国际ios股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

发布时间:2021-07-21

各位股东:

根据《公司法》、本行《公司章程》和实际工作需要,本行董事会决定于2021年8月10日召开2020年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:伟德国际app下载安卓_伟德国际ios股份有限公司2020年度股东大会。

(二)会议召集人:伟德国际app下载安卓_伟德国际ios股份有限公司董事会。

(三)会议时间:2021年8月10日,下午14:30。

(四)会议地点:伟德国际app下载安卓_伟德国际ios大厦18楼会议室(湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋)

(五)会议召开方式:现场会议,记名投票表决。

(六)参会对象:

1.截至2021年8月5日登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会。

2.本行董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

3.国浩律师(武汉)事务所律师。

二、会议内容

1.审议《伟德国际app下载安卓_伟德国际ios2020年度董事会工作报告》;

2.审议《伟德国际app下载安卓_伟德国际ios2020年度监事会工作报告》;

3.审议《伟德国际app下载安卓_伟德国际ios2020年度财务决算报告》;

4.审议《伟德国际app下载安卓_伟德国际ios2021年综合经营计划暨财务预算报告》;

5.审议《伟德国际app下载安卓_伟德国际ios2020年度利润分配方案》;

6.审议《关于确定伟德国际app下载安卓_伟德国际ios2020年度利润分配股权登记日的议案》;

7.审议《关于核定董事2020年度薪酬的议案》;

8.审议《关于核定监事2020年度薪酬的议案》;

9.审议《伟德国际app下载安卓_伟德国际ios监事会对董事、监事、高管人员2020年度履职评价报告》;

10.审议《伟德国际app下载安卓_伟德国际ios2020年度关联交易管理专项报告》;

11.审议《关于申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》;

12.审议《关于申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市过程中授权的议案》;

13.审议《关于<上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》;

14.审议《关于<上市后三年内稳定股价预案>的议案》;

15.审议《关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》;

16.审议《关于申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市募集资金用途及其可行性分析的议案》;

17.审议《关于申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市前滚存利润分配方案的议案》;

18.审议《关于修订<伟德国际app下载安卓_伟德国际ios股份有限公司章程>的议案》;

19.审议《关于修订<伟德国际app下载安卓_伟德国际ios股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

20.审议《关于修订<伟德国际app下载安卓_伟德国际ios股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

21.审议《关于修订<伟德国际app下载安卓_伟德国际ios股份有限公司监事会议事规则>的议案》;

22.审议《关于上市后<伟德国际app下载安卓_伟德国际ios股份有限公司章程(草案)>的议案》;

23.审议《关于上市后<伟德国际app下载安卓_伟德国际ios股份有限公司股东大会议事规则(草案)>的议案》;

24.审议《关于上市后<伟德国际app下载安卓_伟德国际ios股份有限公司董事会议事规则(草案)>的议案》;

25.审议《关于上市后<伟德国际app下载安卓_伟德国际ios股份有限公司监事会议事规则(草案)>的议案》;

26.审议《关于<伟德国际app下载安卓_伟德国际ios股份有限公司募集资金管理办法(草案)>的议案》;

27.审议《关于<伟德国际app下载安卓_伟德国际ios股份有限公司独立董事制度>的议案》;

28.审议《关于修订<伟德国际app下载安卓_伟德国际ios股份有限公司股权管理办法>的议案》;

29.审议《关于修订<伟德国际app下载安卓_伟德国际ios股份有限公司信息披露管理办法>的议案》;

30.审议《关于修订<伟德国际app下载安卓_伟德国际ios股份有限公司与内部人和股东关联交易管理办法>的议案》;

31.审议《关于<伟德国际app下载安卓_伟德国际ios股份有限公司外部监事制度>的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式:现场登记。

(二)登记时间:2021年8月10日,13:00—14:30。

(三)登记地点:伟德国际app下载安卓_伟德国际ios总部18楼会议室。

(四)登记要求:

1.法人股东登记资料:法定代表人出席会议的,应提供营业执照复印件、法定代表人在职证明、法定代表人身份证和股权证持有卡复印件;委托代理人出席会议的,应提供营业执照复印件、法定代表人在职证明、授权委托书原件、委托代理人身份证和股权证持有卡复印件。上述资料须加盖单位公章。

2.自然人股东登记资料:应提供本人身份证和股权证持有卡复印件;委托代理人出席会议的,应提供授权委托书原件、本人身份证和股权证持有卡复印件。

四、联系方式

通讯地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋伟德国际app下载安卓_伟德国际ios董事会办公室。

联系人:范露琳、郑旭方。

联系电话:027-87138365。

电子邮箱:zhengxufanga@163.com

 

附件:1.法定代表人在职证明.doc

      2.授权委托书.doc

 

 

伟德国际app下载安卓_伟德国际ios股份有限公司董事会

2021年7月20日